Контрабанда проявление международной организованной преступности
МВИПВ
РФ, Тарасенко, "отлично", 1997
ПЛАН РЕФЕРАТА.
Вводная часть:
контрабанда проявление международной
организованой преступности.
Основная часть:
1 Исторические аспекты квалификации состава контробанды.
2 Квалификация контробанды как уголовного
преступления:
а. субъект,объект,субъективная
сторона,объективная сторона
б.
в. квалифицирующие признаки
- неоднократность
- должностное лицо
- применение насилия
г. особо квалифицирующие признаки
- организованая группа
3 Применение законодательства и проблемы
возникающие при этом.
Заключитедьная часть.
выводы.
.
1.Контробанда,т.е
перемещение в крупном размере через
тамо-
женую
границу РФ товаров или иных предметов за исключением указа-
ных
в части второй настоящей
статьи,совершоное помимо или с сок-
рытием
от таможеного контроля либо с обманным использованием до-
кументов
или средств таможенной идентификации
либо сопряжонное с
недекларированием
или недостоверным декларированием,-
наказывается лищением свободы на срок до
пяти лет.
2.Перемещение через таможеную
границу РФ наркотических
средств,психотропных,сильнодействующих,ядовитых,отровляющих,ради-
октивных
или взрывчатых веществ,вооружения,взрывных устройств,ог-
нестрельного
оружия или боеприпасов,ядерного,химического,биологи-
ческого
и других видов оружия массового поражения,
материалов и
оборудования
которые могут быть использованы при
создании оружия
массового
поражения и в отношении которых установлены специальные
правила
перемещения через таможенную границу РФ
, стратегически
важных
сырьевых товаров и культурных ценностей,в отношении кото-
рых
установлены специальные правила перемещения через таможженную
границу
РФ ,если это деяние совершено помимо или с
сокрытием от
таможенного
контроля либо с обманным использованием
документов
или
средств таможенной идентификации либо сопряжено с недеклари-
рованием
или недостоверным декларированием,-
наказывается лишением свободы на срок от
трех до семи лет с
конфискацией
имущества или без таковой.
3.Деяние предусмотренные частями первой
или второй настоящей
статьи,
совершенные:
а)неоднократно
б)должностным лицом с использованием
своего служебного поло-
жения
в)с применением насилия к лицу,осуществляющему таможенный
контроль,-
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет
с
конфискацией имущества или без таковой.
4.Деяние, предусмотренные частями первой,
второй или третьей
настоящей
статьи, совершенные организованной группой ,-
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати
лет с
конфискацией имущества.
ПРИМЕЧАНИЕ.Деяние прдусмотренное частью
первой настоящей
статьи,признается
совершенным в крупном размере,
если стоимость
товаров
превышает двести минимальных размеров оплаты труда.
.
Общесвенная опасность преступлений, связанных с контрабан-
дой,
заключается в нанесении вреда экономическому суверенитету и
экономической
безопасности государству.
Основным признаком преступления,как
уголовно наказуемого де-
яния
является незаконное перемещение через таможенную границу РФ.
Понятие"таможенная
граница РФ" не совпадает с понятием "Государс-
твенная
граница РФ". В соответствии со ст.3 ТК РФ таможенной гра-
ницей
признается пределы таможенной территори РФ,а также перимет-
ры
свободных таможенных зон и свободных складов.
Таможенную территорию РФ составляют
сухопутная территория
РФ, территориальные воды, воздушное пространство над ними.Она
включает
в себя также находящиеся в морской исключительной эконо-
мической
зоне РФ искусственные
острова,установки и сооружения,
над
которыми РФ обладает исключительной юрисдикцией в отношении
таможенного
дела.
На территории РФ могут находиться
свободные таможенные зоны
и
свободные склады. Территории свободных таможенных зон и свобод-
ных
складов рассматриваются как находящиеся вне таможенной терри-
тории
РФ, за исключением случаев,определяемых ТК РФ и иными зако-
нодательными
актами РФ по таможенному делу.
В соответствии с п.5 ст.18 ТК РФя2
перемещениемя0 через таможен-
ную
границу РФ - это совершение действий по ввозу
на таможенную
территорию
РФ или вывозу с этой территории товаров или транспорт-
ных
средств любым способом, включая пересылку
в международных
почтовых
отправлениях,использования
трубопроводного транспорта и
линий
электропередач. К указанным действиям относятся:
при ввозе товаров или транспортных средств на таможенную
территорию
РФ и при ввозе с территории свободных таможенных зон и
со
свободных складов на остальную часть таможенной территории РФ-
фактическое
пересечение таможенной границы РФ;
при ввозе товаров или транспортных
средств с таможенной тер-
ритории
РФ и при ввозе товаров или транспортных средств с осталь-
ной
части таможенной территории РФ на
территорию свободных тамо-
женных
зон и свободные склады-подача
таможенной декларации или
иное
действие,непосредственно направленное
на реализацию намере-
ния
соответственно вывезти либо ввезти
товары и транспортные
средства.
.
Преступлением, предусмотренным ст.188 УК
РФ, признается хотя
бы одно
из следующих действий:
1) перемещение через таможенную
границу совершеное помимо
таможенного
контроля;
2) перемещение через таможенную границу
совершенное с сокры-
тием от
таможенного контроля;
3) перемещение через таможенную границу
совершенное с обман-
ным
использованием документов;
4) перемещение через таможенную границу
совершенное с обман-
ным
использованием средств таможенной идентификации;
5) перемещение через таможенную границу
сопряженное с недек-
ларированием;
6) перемещение через таможенную границу
сопряженное с недос-
товерным
декларированием.
Для более полного понимания вопроса контрабанды
необходимо
рассмотреть
все эти признаки в отдельности.
я2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОМИМО ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ.
В соответствии со ст. ТК РФ таможенный
контроль проводится
должностными
лицами таможенных органов РФ путем проверки докумен-
тов
и сведений, необходимых для
таможенных целей, таможенного
досмотра,
учета товаров и транспортных
средств, устного опроса
физических
и должностных лиц, где могут находится объекты тамо-
женного
контроля либо осуществляется таможенный контроль, а также
в
других формах, предусмотренных
законодательными актами либо не
протеворечащеи им.
Понятие" таможенный контроль" раскрыватся в п.16 ст.18
ТК
РФ, где
указано что таможенный контроль - это
совокупность мер,
осуществляемых
таможенными органами в целях
обеспечения соблюде-
ния
законодательства РФ о таможенном деле,
а также законодатель-
ства РФ
и международных договоров РФ, контроль за исполнением ко-
торых
возложен на таможенные органы.
"я1Для целей осуществления
таможенного контроля вдоль таможен-
я1ной
границы РФ в местах таможенного оформления,
нахождения тамо-
я1женных
органов РФ и в иных местах, определяемых Государственным
я1таможенным
комитетом РФ, создаются зоны таможенного контроля.
я1Порядок создания и обозначения таможенного контроля опреде-
я1ляется
Государственным таможенным комитетом РФ."
.
я1"Пересечение товароми и транспортными средствами таможенной
я1границы
РФ, допускается в местах, определяемых
таможенными орга-
я1нами
РФ, и во время их работы. В иных местах и вне времени работы
я1таможенных
органов РФ товары и транспортные средства могут пересе-
я1кать
таможенную границу РФ по согласованию с таможенным органам
я1РФ."
В соответствии со ст.276 ТК РФ под
перемещением помимо тамо-
женного
контроля понимается перемещение вне определенных таможен-
ными
органами РФ мест или вне установленного времени производства
таможенного
оформления.
я2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С СОКРЫТИЕМ ОТ ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ.
В соответствии со ст.277 ТК РФ под
сокрытием от таможенного
контроля
товаров,перемещаемых через таможенную границу, понимает-
ся использование
тайников либо других способов,
затрудняющих об-
наружение
товаров,или приданием одним товарам вид других.
Для установления указанного признака
необходимо иметь в ви-
ду, что
тайниками являются места,специально:
- изготовленные , т.е функциональное назначение которых
в
незаконном
перемещении товаров и иных предметов, например магнит-
ные
контейнеры, прикрепленные к
транспортным средствам в трудно-
доступных
местах, дополнительные полости в
автомашинах, не пре-
дусмотренные
заводской конструкцией, и т.п;
- оборудованные и приспособленные, т.е подвергшиеся конс-
труктивным
изменениям,предварительная разборка и монтаж конструк-
тивных
емкостей на транспортных средствах, оборудование их допол-
нительной
оснасткой, приспособлениями,
вдалбливание гнезд в каб-
луки
обуви, оборудование чемоданов двойным
дном, создание тайни-
ков в
ручках хозяйственных сумок и т.п;
Под другими способами, затрудняющими обнаружение предметов,
понимается
перемещение товаров и иных предметов с физическим сок-
рытием,
при котором визуальное обнаружение во время таможенного
контроля
затруднено(например, в вещах, находящихся в ручной клади
или
багаже, в одежде пассажира, в различных
местах на транспорт-
ных
средствах, среди других грузов и предметов и т.д.).
Придание одним товарам видам других - это
существенное изме-
нение
внешних характерных признаков
предметов,которые позволяют
отнести
их к предметам иного вида.
.
я2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ОБМАННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОКУМЕНТОВ.
"я1Лица, перемещающие товары и
транспортные средства через та-
я1моженную
границу РФ, обязаны представлять
таможенным органам РФ
я1документы
и сведения, необходимые для таможенного контроля.
я1Перечень документов и сведений, порядок
их представления оп-
я1ределяются
таможенным комитетом РФ в соответствии с ТК РФ и иными
я1актами
законодательства РФ"
В соответствии со ст.278 ТК РФ под
обманным использованием
документов
понимается представление таможенному органу РФ
в ка-
честве
документов, необходимых для таможенных целей, поддельных,
недейсвительных
документов, полученных незаконным путем, содержа-
щих
недостоверные сведения, либо документов, относящихся к другим
товарам
и транспортным средствам.
Поддельный документ - это документ,
полностью изготовленный,
фальшивый
или подлинный, в который внесены скаженные
сведения,
например,
путем уничтожения части текста,
внесения в него допол-
нительных
данных и т.п.
Недействительный документ - это документ, полученный закон-
ным
путем, однако по каким-либо причинам
утратившим свою си-
лу.Например,истек
срок его действия.
Документ, полученный незаконным путем,-
это документ, полу-
ченный
заинтересованным лицом в
результате представления в ка-
честве
оснований для ого выдачи уполномоченному на то лицу заве-
домо
ложных сведений или поддельных (подложных) документов либо в
результате
злоупотребления должностным лицом служебным положением
или
совершения им халатных действий при выдачи этого документа.
Документ, содержащий недостоверные
сведения,- это документ,
который
фактически является подлинным, но в
который внесены све-
дения,
не соответствующие действительности.При этом он сохраняет
признаки
и реквизиты настоящего (изготовляется
на официальном
бланке,
содержит фамилии и должности лиц, которые должны его под-
писывать,
и т.п.), однако вносимые в него данные
(текст,цифровые
материалы)
являются ложными.
я2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ОБМАННЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОЙ
я2ИДЕНТИФИКАЦИИ.
я3"Транспортные средства, помещения и другие места, где нахо-
я3дятся
или могут находится товары и транспортные средства, подле-
я3жащие
таможенному контролю, места,
где осуществляется деятель-
.
я3ность,
контроль за которой возложен на таможенные
органы РФ, а
я3также
товары и транспортные средства,
находящиеся под таможенным
я3конролем,
могут идентифицироваться таможенными органами РФ.
я3Идентификация производится путем наложения пломб, печатей,
я3нанесения
цифровой , буквенной или иной маркировки, идентификаци-
я3онных
знаков, проставления штампов, взятия
проб и образцов, опи-
я3сания
товаров и транспортных средств, составления чертежей, изго-
я3товления
масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, исполь-
я3зования
товаро-сопроводительной и иной
документации и других
я3средств
идентификации.
я3Средства идентификации могут изменятся
или уничтожатся толь-
я3ко
таможенными органами РФ или с их разрещения, за исключением
я3случаев,
если существует реальная угроза уничтожения,
безвозрат-
я3ной
утраты или существенной порчи товаров
и транспортных
я3средств.
Таможенному органу РФ незамедлительно сообщается об из-
я3менении,
удалении или уничтожении средств
идентификации и предс-
я3тавляются
доказательства существования реальной угрозы."
В соответствии со ст. 278 ТК РФ под обманным использованием
средств
таможенной идентификации
понимается использование под-
дельного
либо подлинного средства идентификации, относящегося к
другим
товарам и транспортным средствам.
Средства таможенной идентификации
представляют собой наложе-
ние
пломб , печатей, нанесение цифровой,
буквенной и иной марки-
ровки,
идентификационных знаков, проставление штампов, взятие
проб и
образцов, описание товаров и транспортных средств. В соот-
ветствии
со СТ. 185 ТК РФ средства таможенной идентификации могут
изменятся
или уничтожатся только таможенными органами,
за исклю-
чением
случаев реальной угрозы
уничтожения, безвозратной утраты
или
существенной порчи товаров и транспортных средств.
я2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СОПРЯЖЕННОЕ С
НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕМ.
я3"Товары и транспортные средства,
перемещаемые через таможен-
я3ную
границу РФ, подлежит
декларированию таможенному органу
я3РФ"(ст.168
ТК РФ).
я3"Декларирование производится путем заявления по установлен-
я3ной
форме(письменной, устной, путем электронной передачи данных
я3или
иной) точных сведений о товарах и транспортных средствах, об
я3их
таможенном режиме и других сведений,
необходимых для таможен-
я3ных
целей.
.
я3Форма и порядок декларирования, а также перечень сведений,
я3необходимых
для таможенных целей, определяются таможенным комите-
я3том
РФ"(ст.169 ТК РФ ).
В соответствии со ст.279 ТК РФ под
недекларированием товаров
и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ,
понимается
незаявление по установленной письменной, устной или
иной
форме достоверных сведений о товарах и
транспортных средс-
твах, их
таможенном режиме и других сведений, необходимых для та-
моженных
целей.
В отношении отдельных видов предметов
законом устанавливают-
ся
специальные правила перемещения , не сводящиеся к декларирова-
нию и
зависящие от правового режима перемещаемого товара.
Декларированию подлежат согласно
ст. 168 ТК
РФ товары и
транспортные
средства, перемещаемые через таможенную
границу РФ,
товары
и транспортные средства, режим которых изменяется, а также
другие
товары и средства в случаях, определяемых законодательными
актами.
я2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СОПРЯЖЕННОЕ С
НЕДОСТОВЕРНЫМ ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ.
В соответствии со ст.279 ТК РФ под
недостоверным деклариро-
ванием
товаров и транспортных средств, перемещаемых через тамо-
женную
границу РФ, понимается заявление недостоверных сведений
о
товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других
сведений,необходимых
для таможенных целей.
При этом
недостоверное декларирование не дает основания для
освобождения
от таможенных платежей или занижения их размера.Если
же
лицо заявляет в декларации и в иных документах, необходимых
для
таможенных целей, недостоверные
сведения о таможенном режи-
ме,
таможенной стоимости либо
стране происхождения товаров и
транспортных
средств или заявляет иные недостоверные сведения,
дающие
основания для освобождения от
таможенных платежей или за-
нижения
их размера, то эти действия следует
признать не как не-
достоверное
декларирование, а как действия,
направленные на неп-
равомерное
освобождение от таможенных платежей или их
занижение,
т.е
действия предусмотренные ст.282 ТК РФ.
Согласно п.18 ст.18 ТК РФ таможенные
платежи - это таможен-
ные
сборы, сборы за выдачу лицензий, плата и другие платежи, взи-
маемые
в установленном порядке таможенными органами.
.
В случае квалификации контрабанды,
необходимо знать на какие
именно
товары распостранены специальные
правила перемещения.Поэ-
тому
следует рассмотреть данный вопрос более подробно.
Подя2 наркотическимия0 средствами
признаются вещества раститель-
тного
или синтетического просхождения,
лекарственные препараты,
содержащие
наркотические вещества, которые
оказывают специфичес-
кое(
стимулирующее, возбуждающее,
угнетающее, галлюционное) воз-
действие
на ценральную нервную систему и
включены Постоянным ко-
митетом
по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и
медицинской
промышленности РФ в список наркотических средств.
список наркотичесеих средств
по состоянию на
1 августа
1995г.
содержит три перечня.
Перечень 1 представляет собой сводный
список наркотиков от-
несенных
к таковым Единой конвенцией о
наркотических средствах
1961г.Среди
них - гашиш, героин, каннабис (марихуана), кодеин,
кокаин,
концентрат из маковой соломки, кустарно
приготовленные
препараты
из эфедрина, лизергиновая кислота и ее
препараты( нап-
ример,
галлюциноген ЛСД ),
мескалин, метадон, морфин( морфи-
ий),ноксирон,
опий, промедол и некоторые другие (всего 240 наиме-
нований).
В перечне 2 указанны, главным образом, наркотические средс-
тва,
которые используют при
лечении больных и отпускают строго
индивидуально
по особым рецептам врачей.Содержащиеся в данном пе-
речне
наименования наркотических средств соответствуют позициям
предыдущего
перечня.
В перечне 3 поименованы наркотические
средства, запрещенные
для
применениях на людях и производства, в
том числе для посевов
и
выращивания.Среди них такие
наркотикосодержащие растения, как
индийская,
южно-чуйская, южно-маньчжурская, южно-архонская, юж-
но-краснодарская
конопля, опийный мак и их
производные, млечнвй
сок
мака разных видов, не являющиеся
снотворным маком, но содер-
жащих
алколойды мака (тебаин, орипавин),
включенные в рассматри-
ваемый
Список наркотических средств.
Подя2 психотропнымия0 веществами
понимаются природные или синте-
тические
вещества, оказывающие стимулирующее или деприсивное воз-
действие
на центральную нервную систему человека и включенные в
соответствующие
списки международных конвенций.
Список психотропных веществ разрабатывается в данный момент
Постоянным
комитетом по контролю наркотиков при
Министерстве
здравоохранения
и медицинской промышленности РФ.В него
предпола-
.
гается
включить: амобарбитал, фенмертазин, пентобарбитал, декс-
трометорфан,
этаминал натрия, хальцион, циперпол, фентармин и т.д.
я2Сильнодействующимия0 называют вещества,
оказывающие опасное
для
здоровья и жизни людей действие при их
приеме в значительных
дозах и
при наличии медицинских противопоказаний к употребле-
нию.Такие
вещества способны вызвать состояние зависимости, оказы-
вать
стимулирующее или депрессивное
воздействие на центральную
нервную
систему, вызывая галлюцинации или нарушение моторной
функции
или мышления, поведения, восприятия, изменение настрое-
ния,
либо приводят к аналогичным вредным последствиям.
Ядовитыми называются вещества, оказывающие токсическое воз-
действие
на организм человека.Даже при употреблении малых доз они
могут
вызывать тяжелое отравление или причинить смерть.
Отнесение вещества к
числу сильнодействующих или
ядовитых
требует
обязательного производства экспертизы.
Списки сильнодействующих и ядовитых веществ составлены Пос-
тоянным
комитетом по контролю наркотиков при Минестерстве здраво-
охранения
и медецинской промышленности РФ по состоянию на 1 янва-
ря
1994г. Они включают лекарственные, а
также другие синтетичес-
кие и
природные вещества, не разрешенные в качестве лекарственных
средств.
я2ПОД ВЗРЫВЧАТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИя0 понимают такие соединения или
смеси
веществ, которые обладают способностью
к быстрому саморас-
постраняющемуся
химическому превращению (взрыву),
выделяющему
большую
кинетическую энергию, например: ртуть, тротил, порох, ди-
намит,
смеси водорода с кислородом, метана с воздухом и т.д.
Подя2 огнестрельным оружиемя0
понимают оружие, конструктивно
предназначенное
для механического поражения
цели на расстоянии
снарядом,
получающим направленное движение за счет энергии поро-
хового
или иного заряда.
В соответствии Закона об оружии
огнестрельное оружие, обла-
дающее
перечисленными свойствами, может относится к боевому, слу-
жебному
и гражданскому оружию, в том числе
самодельного изготов-
ления
(кроме охотничьего, длинноствольного
гладкоствольного ору-
жия.)
К огнестрельному оружию
можно отнести винтовки,
карабины,
пистолеты
и револьверы, автоматы и пулеметы, минометы, гранатоме-
ты,
пушки, иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра.
.
я2Боеприпасыя0, согласно ст.1 Закона об
оружии и абз.2 и 3
п.3
постановления
Пленума Верховного Суда РФ"О судебной практике по
делам о
хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых
веществ" от 25 июня 1996г, это предметы вооружения и метае-
мое
снаряжение, конструктивно
предназначенные для поражения цели
и
содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их
сочетание.
К Категории боеприпасов независимо от
наличия или отсутствия
у них
средств взрывания относятся артиллерийские снаряды и мины,
военно-инженерные
подрывные заряды и мины, ручные реактивные про-
тивотанковые
гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., предназна-
ченные
для поражения целей. К боеприпасам также относятся все ви-
ды
патронов заводского или самодельного изготовления к различному
стрелковому
огнестрельному оружию независимо от калибра,
за иск-
лючением
патронов к длиноствольному гладкоствольному
охотничьему
оружию
и патронов, не имеющих поражающего
элемента и не предназ-
наченные
для поражения целей.
я2Взрывные устройствая0 состоят из
взрывчатого вещества и специ-
ального
устройства , конструктивно
предназначенного для произ-
водства
взрыва.
Взрывные устройства могут изготовляться
как промышленным так
и
самодельным способом.
Кя2 химическому оружию массового
пораженияя0 относятся специаль-
но
созданные и помещенные в средства
хранения и доставки высоко-
токсичные
химические соединения, пригодные для
военного примене-
ния с
целью поражения живой силы противника.
Такое оружие харак-
теризуется
высокой токсичностью, вызывающей смертельное или тяже-
лое
поражения живой силы
противника,разносторонним токсическим
действием
(влияет на разные органы человека),
быстрого действия,
повышенной
проникающей способностью через
обмундирование и кожу,
а также
дыхательные пути, отсутствием
органолептических характе-
ристик(
бесцветностью, отсутствием запаха).
Кя2 биологическому оружию массового
пораженияя0 относятся специ-
ально
созданые в военных целях и заражающие
людей и животных во-
збудителями
заболеваний бактериальные (холера,
чума, проказа) и
патогенные
( например, геморрагическая лихорадка, энфецалиты, ос-
па),
культуры(рецептуры), а также помещенные
в особые средства
доставки
типов базирования, в ракеты тактического назначения, ар-
тиллерийские
снаряды, мины и тому подобные
технические сооруже-
ния, а
также путем использования переносчиков возбудителей болез-
ний(
клещей, комаров, крыс, хомяков, мышей).
.
Подя2 другими видами оружия массового
пораженияя0 понимаются все
другие
виды оружия, которые обладают соответствующими характерис-
тиками
оружия массового поражения.
В отношении "я2культурных
ценностейя0" надо сказать, что оно за-
менило
понятие " предметы художественного, исторического и архео-
логического
достояния народов РФ и зарубежных стран".