Построение разработка версий и планирование расследования
4.Построение, разработка версий и
планирование расследования.
Планирование расследования фактов
мошенничетсва основывается на
изучении
преступной деятельности в материальных изменениях и в мыслен-
ных
образа, положенных в основу выдвигаемых версий.
Версии основываются,в часности, на
фактических данных исследуемо-
го
события, на знании базовой криминалистической характеристики мошен-
ничества,
а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладаю-
щих
необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной дея-
тельности.
Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого со-
бытия,
выдвигают частные, которые,в основном,
касаются двух аспектов:
либо
субъекта мошеннических дейсвтий, либо
способа их совершения,дру-
гие
элементы криминалистической характеристики(например, время,мес-
то,объект
преступного посягательства),
какправило, известны на момент
возбуждения
уголовного дела.
При выдвижении версий учитывают как
типичные формы развития этой
деятельности,
так и специфичные, присушие только расследуемому собы-
тию.Типичные
варианты хищений путем
мошенничества достаточно хорошо
обобщены
ученными и излагаются в учебниках,
учебных и спрвочных посо-
биях.
Специфичные же особенности данного вида преступной деятельност,
естественно,
невозможно учесть ни в каких
рекомендациях вследствие их
бесконечного
разнообразия, поэтому они изучаются
оперуполномоченными,
следователями
и в
каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми
криминалистическими
характеристиками мошенничества,
основанных на ти-
пичных
проявлениях этого вида преступлений.
На основании типичных и специфичных черт
деяния строят ретроспек-
тивную
модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют
будущую
деятельность по раскрытию этого деяния,
основываясь на реаль-
ном
наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.
Сущность разработки и проверки версий при
расследовании мошенни-
чества
заключается,во-первых, в выведении
из версии следствий,
и
во-вторых,
в оценке обнаруженных фактов.
Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объ-
ективных
связей, зависимостей между отдельными
фактами, явлениями и
,как
правило, строится посхеме:"если
то...следовательно...".Например,
в
случае обнаружения признаков мошенничества,где субъект предъявил до-
веренность
какой-либо фирмы, возможно
предположить, что если субъект
имеет
доступ к оформлению документов этой фирмы,следовательно он
или
действительно
сотрудничает или сотрудничал в прошлом
с этой организа-
цией,либо
пользуется доверенностью, оформленной в
связи с каким-либо
разовым
поручением этой структуры.Проверяя эти предположения, субъект
доказывания
вновь строит версии подобного рода ,но уже на более новом
качественном
уровне.В вышеприведенном примере это
может быть проверка
лиц,
когда-либо ранее полушавших доверенности
интересующей следствие
фирмы.
Как видно, версии о механизме
мошеннических действий характеризу-
ются
множественностью,Причем, чем меньшим
объемом информации распола-
гает
субъект деятельности по выявлению и
раскрытию преступлений,на
первоначальном
этапе,тем больше версий могут предположительно объяс-
нить
суть происшедшего.Вмевте с тем,
необходимо уяснить следующее по-
ложение.Версии
выдвигаются на протяжении всего расследования, посколь-
ку в
его ходе оперуполномоченный,следователь добывает все новые и но-
вые
факты , не только отвечающие на поставленные вопросы, но и застав-
ляющие
вывигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.Например
изучение
вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, ко-
торую
он использовал для получения определенных материальных ценностей
или
наличных денег в государственном предприятии, нередко позволяет
сделать
вывод о соучастии в мошеннических действиях ответственного
сотрудника
фирмы и это становится основанием для выдвижения и проверки
предположения
о преступной деятельности этого сотрудника.
Более того, версии часто строят и после направления уголовного
дела в
суд. Например, лицо, привлеченное к
уоголовной ответственности
надежно
укрыло присвоенные ценности и причиненный ущерб до его осужде-
ния за
рассматриваемое преступление возместить не удалось.Поэтому оп-
равданы
усилия по построению и проверки версий, касающейся использова-
ния
этих материальных ценностей либо самим
мошенником после отбытия
наказания,
либо его соучастникоми или родственниками.
Однако, необходимо заметить, что и в этих
и в других случаях вер-
сии
должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном
случае
их проверка практически невозможна.
На основании разработанных версий осуществляется планирование
раскрытия
мошеннических действий, которое
является условием целенап-
равленной
деятельности субъекта доказывания и
средством научной орга-
низации
труда.
Формальная сторона планирования расследования
мошенничества не
отличается
от подобные мероприятий, производимых при расследовании
других
видов преступлений. Поэтому в настоящей
работе технические ас-
пекты
планирования рассматриваться не будут.
Особенности производства
первоначальных
оперативных и следственных действий, а также этих дейс-
твий на
последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, ка-
сающемся
практических аспектов деятельности субъекта деятельности по
авявлению
и раскрытию преступлений в различных ситуациях при расследо-
вании
мошенничества.
5. Особенности тактики первоначальных и
последующих оперативных и
следственных действий.
Характер и последовательность
первоначальных оперативных и следс-
твенных
действий зависят от следственной
ситуации, которая сложилась
на
данный момент расследования. При
подстверждении первичных сведений
о
признаках мошенничества, как
правило, возбуждается уголовное дело,
которое
может быть принято к расследованию как самим
оперативным ра-
ботником,
так и передано в следственное подразделение для производства
предварительного
следствия.
Ситуации при расследовании
мошенничества столь же разнообразны,
как и
вся человеческая деятельность, однако
их можно разделить на два
основных
вида:
1.Ситуация, характеризующаяся
непосредственным обнаружением опе-
ративным
работником признаков хищения путем мошенничества (например,
при
задержании мошенника с поличным);
2. Ситуация,основанная на
легализации оперативных данных оперу-
полномоченного
ОБЭП, длительное наблюдавшего за развитием криминально-
го
контакта между мошенником и государственным служащим;
3.Ситуация, возникающая при
непосредственном обращении в правоох-
ранительные органы представителя
учреждения,организации, считающего,
что в
отношении вверенного ему имущества были совершены мошеннические
действия.
В зависимости от сложившейся ситуации
оперативный работник изби-
рает
тот или иной вариант поведения.Так, при наличном обнаружении
признаков
хищения,оперативный работник находится,
образно говоря, в
выиграшном
положении,поскольку противодействие,
которое может быть на
него
оказано в связи с раскрытием преступления, удаляется во времени и
сотрудник
органов внутренних дел пользуется большим выбором способов и
приемов,
направленных на исследование данного события.
Чаще всего в подобных ситуациях оперативный работник принимает
меры к
фиксации следов преступной деятельности и
,в первую очередь,
материальных
следов.Это касается как самого предмета мошеннической де-
ятельности(например,
изъятие перепроданного товара), так
и соответс-
твующих
документов, подтверждающих факт незаконности приобретения объ-
екта
(допустим, товарно-транспортные
накладные, квитанции, справки,
доверенности,
чеки и т.п.).Все изъятые источники сведений о преступной
деятельности
должны быть тщательно изучены с
позиции определения их
происхождения,
возможных следов материального или интелектуального
подлога,
а также субъектов, причастных к их изготовлению или похищению.
На основании полученных в ходе изучения источников доказательст-
венной
информации сведений, определяют
дальнейшее направление рассле-
дования.Результативной
является встречная проверка
документов в том
учреждении,
из которого похищены материальные ценности.Например, изу-
чают
договор и представленные мошенником документы( в случае хищения
путем
мошенничества из предприятия),
документы,
свидетельствующие о
начислении
завышенной суммы пенсии в отделе социального обеспечения,
документы
о несчастном случае (пожаре,
автоаварии, нанесении телесных
повреждений
и т.п.) при получении страховой суммы.
Этап первоначальных следственных и
оперативных действий отличает-
ся
от этапа проверочных действий
тем, что все изученные документы,
объекты,
несущие потенциальнуюё информацию о событии преступления, как
правило,
изымаются в подлинниках и приобщаются к первоначальному мате-
риалу.
Эти изъятия нередко оформляются путем
составления актов, в испол-
нении
которых, помимо оперативного работника
и заинтересованных лиц
(представителей
учреждения, предприятия или
задержанного с поличным
субъекта)
принимают участие и понятые, которые
удостоверяют факт вов-
лечение
определенного объекта в сферу
деятельности правоохранительных
органов.
Подобные акты в последствии свидетельствуют о достоверности и
объективности
содержащихся в них сведений.
Помимо работы с материальными объектами
принимаются меры к обна-
ружению
и фиксации сведений,
содержащихся в мысленных образах
лиц,
имеющих
отношение к расследуемому событию. С
этой целью первоначально
выясняется
круг лиц, которые возможно распологают
сведениями о проис-
шедшем
событии. Это достигается при изучении
изъятых документов, при
ознакомлении
с деятельностью конкретных учреждений, организаций и т.п.
При
обнаружении значительного числа лиц,
могущих подтвердить факт мо-
шеннических
действий, оперативный работник, как правило, ограничивает-
ся
опросом двух-тpех из них, сообщающих существенные сведения о каждой
фазе
преступной деятельности.
Тактика допpоса указанных лиц избиpается
в зависимости от постав-
ленной
цели. Их, как пpавило, может быть две:
1) установление субъекта мошенических
действий;
2) установление пpотивозаконности
завладения имуществом, если
субъект
уже известен.
Пpи допpосе в пеpвой ситуации, помимо выяснения хаpактеpа и пос-
ледовательности
действий субъекта, в частности, высняют :
- какие
обстоятелства способствовали быстpому вхождению в общене
мошенника
и пpедставителя учpеждения (напpимеp,
кто pекомендовал мо-
шенника
pуководителю пpедпpиятия; знакомство
с какими лицами
фи-
гуpиpовало
пpи подписании договоpа, соглашения; на кого ссылался, кому
звонил
субъект пpеступления для подавления
сопpотивления pуководителя
пpедпpиятя),
каккие pекомендательные письма,
документы демонстpиpовал
и т.п.;
- какое